Образец Акта О Выявления Хищения Денежных Средств С Подделкой Документов

При расследовании хищения правоохранительными органами в случае отсутствия по результатам проверки виновных лиц, следователь направляет руководству предприятия уведомление о приостановлении уголовного производства. Это является основанием для бухгалтерии списать недостачу с баланса компании.

Количественный состав похищенного имущества и стоимостная оценка определяются на этапе инвентаризации. Проверка должна затрагивать не все активы компании, а только ту группу объектов, к которой относится украденная вещь. Выявляемые несовпадения между фактическими и учетными данными фиксируются в ведомостях расхождений, результаты которых переносятся в акт.

Кража с банковской карты, счета

  • возьмет на себя защиту Ваших интересов на всех этапах дела;
  • подаст письменное заявление о случившемся в правоохранительные органы (подробнее про заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества по ссылке), банк, страховую компанию;
  • займется оспариванием малейших нарушений норм уголовно-процессуального кодекса и действий следователя;
  • соберет требуемые доказательства;
  • составит и подаст гражданский иск по уголовному делу, если виновный не был найден;
  • получит на руки копию исполнительного листа, займется обжалованием действий либо бездействия судебного пристава.

Как показывает практика, несмотря на соблюдение всех вышеизложенных рекомендаций, потерпевшему – держателю карты зачастую приходится самостоятельно доказывать факт хищения денежных средств со счета в банке. Доказательствами могут служить свидетельские показания, поведение самого потерпевшего, записи с видеокамер и видеорегистраторов и т.д. Помимо этого необходимо доказать и факт наличия у потерпевшей стороны украденных сумм, что может быть подтверждено путем предоставления справок с места работы о доходах, договор займа и т.п.

Статьи 324, 325, 326, 327 УК РФ — Подделка документов, хищение документов, использование заведомо подложного документа

Настоящее призвание нашел в решении проблем уголовного права. Занимается адвокатской защитой уже несколько лет, выиграно более 3000 дел. К каждой ситуации подходит, как к уникальной, изучает все особенности, до мельчайших подробностей. Это и позволяет похвастаться столь высокой результативностью (около 98% процессов ― в пользу клиента).

Подделка договоров купли продажи происходит, как правило, для получения имущественной выгоды. К примеру, лицо вносит изменения в имеющийся договор купли-продажи и меняет в нем сумму на большую, чем была первоначально. В таком случае налицо покушение на мошеннические действия. Поскольку гражданско-правовые договоры не являются предметов данного преступления, лицо подлежит уголовной ответственности только в том случае, если указанные действия необходимы последнему для совершения другого преступления (например, мошенничества).

Кража с банковской карты, счета

В наши дни все больше людей пользуется банковскими картами, а этим, в свою очередь, пользуются мошенники, постоянно придумывая при этом новые способы хищения денежных средств со счетов населения. Наш адвокат по уголовным и гражданским делам поможет, если произошла кража с банковской карты, банковского счета: профессионально, на выгодных условиях и в срок.

  1. при обнаружении хищения денежных средств с банковской карты немедленно сообщить в банк о хищении и потребовать заблокировать карту. Карту можно заблокировать и самостоятельно через интернет-систему или мобильное приложение. Иногда это быстрее, чем дозвониться до оператора контактного центра. Однако сообщить о случившемся оператору контактной линии все же необходимо.
  2. сразу же после звонка в банк немедленно сообщить о хищении в полицию по телефону 02. Это позволит зафиксировать факт обращения владельца банковской карты и затруднит попытки недобросовестных сотрудников полиции незаконно отказать Вам в праве подать заявление о совершенном преступлении.
  3. не позднее следующего дня с момента получения от банка уведомления о списании со счета денежных средств приехать в отделение банка и подать письменное заявление о хищении денежных средств с карты и блокировке счета. Это повысит вероятность успешного возврата денежных средств на счет потерпевшего.
Вас может заинтересовать ::  Льготы И Выплаты Федеральным Ветеранам Труда Проживающим В Ленинградской Области

Использование лицом своего подлинного документа, являющегося недействительным (например, с истекшим сроком действия), либо подлинного документа, принадлежащего другому лицу, или предъявление вместо надлежащего документа схожего с ним подлинного документа не образует состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ.

7. В статье 326 УК РФ подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, подкраски) и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака.

Образец Акта О Выявления Хищения Денежных Средств С Подделкой Документов

При расчете внимательно пересчитывать наличность и не стесняться проверять деньги на специальных аппаратах, не отходя от места, где были получены купюры. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Но главное — не пытаться сбыть попавшую к вам подделку. Желание вернуть свои деньги может обернуться уголовным наказанием по той же статье 186 Уголовного Кодекса РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

Такие технологичные средства защиты, как выполненная лазером «микро-перфорация» номинала на широком купонном поле (выполнены абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь), кипп-эффект «РР» видимый в нижней части лицевой стороны банкноты, микротексты — фальшивомонетчиками не воспроизводятся. Эффективным способом определения подлинности купюр является применение аппаратов с инфракрасным излучением протяжного типа.

Более того, виновное лицо вправе рассчитывать на применение к нему норм ст. 31 УК РФ о добровольном отказе от преступления, что допустимо и на этапе покушения на преступление. Это может быть выражено действиями виновного по возврату денежных средств, поступивших на его банковский счет. То есть, если виновное лицо, получив реальную возможность воспользоваться поступившими денежными средствами, добровольно отказалось от этой возможности — это диспозиция ст. 31 УК РФ.

Специфика безналичных денежных средств как предмета хищения проявляется также при установлении времени и места совершения преступления. Это имеет значение для определения подследственности и подсудности уголовного дела. Несоблюдение правил территориальной подследственности влечет признание собранных по делу доказательств недопустимыми, так как они получены ненадлежащим органом расследования. Несоблюдение территориальной подсудности, в свою очередь, влечет отмену приговора ввиду ненадлежащего состава суда.

Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента; (утв

1.12. Зафиксировать в протокольной форме значимые действия и события, в том числе имена лиц, имеющих доступ к ЭУ, действия с ЭУ, подключенным к системе ДБО, предшествовавшие факту хищения денежных средств, подготовить объяснения клиента (работников клиента) об использовании ЭУ в целях, отличных от осуществления операций в системе ДБО, посещаемых сайтах, о странностях при работе ЭУ, перебоях или отказах ЭУ, обращениях в ИТ-службы, в банк плательщика, о сторонних лицах, побывавших в месте расположения ЭУ и т.д.

Вас может заинтересовать ::  Лежу С Ребёнком В Другом Городе Не Могу Получить Свидетельство О Рождении Что Делать

3.12. Обратиться в БСТМ МВД России либо его региональное отделение с заявлением об оказании содействия в расследовании факта хищения денежных средств с подробным описанием обстоятельств его совершения (Приложение N 10 к настоящим Рекомендациям) и по запросу БСТМ МВД России направить документы, указанные в приложениях N 11 (в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой) и/или N 12 (в отношении физического лица) к настоящим Рекомендациям.

Стоит отметить, что работодатель вовсе не обязан увольнять сотрудника, попавшегося на краже или сомнительной недостаче. Увольнение в связи с утратой доверия (на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) и совершением по месту работы хищения чужого имущества (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) является мерой дисциплинарного взыскания, которую работодатель может применить к работнику (или не применить) по собственному усмотрению.

Помимо увольнения (или другого дисциплинарного взыскания) работнику грозит наказание в виде возмещения работодателю прямого действительного ущерба. Неполученные доходы (упущенную выгоду) с работника взыскать нельзя (ст. 238 ТК РФ). При хищении, растрате, недостаче сумма ущерба определяется по данным инвентаризации.

«Шапка» должна включать следующие данные:

  • название территориального органа МВД России;
  • ФИО Начальника данного органа.
  1. Далее указываются личные данные заявителя: ФИО, адрес, паспортные данные, мобильный телефон / другие способы связи.
  2. Посередине заявления должно быть написано называние документа — «Заявление» или «Заявление о краже».
  3. После этого необходимо изложить обстоятельства произошедшей кражи, подробно ответив на вопрос: где произошла кража? Когда? У кого? Что похитили? В каком размере? и др.
  4. В конце заявления следует написать об осведомленности за наступление уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
  5. После этого рекомендуется указать предпочтительный способ связи, а также перечислить доказательства по данному делу (показания свидетелей; запись с камеры видеонаблюдения; документы, подтверждающие, что имущество принадлежало потерпевшему и др.).
  6. Завершить заявление необходимо датой и подписью заявителя.

Итог: лучше всего обращаться с заявлением о краже в тот отдел полиции, который расположен рядом с местом совершения кражи.Если такой возможности нет, то рекомендуем обращаться в ближайший отдел полиции, ведь в любом случае оно будет перенаправлено в нужный отдел.

Образец Акта По Краже В Магазине В 2021

  • Указывая Ф.И.О., отчество пишут только при наличии такового в паспорте, а поле КПП действует для предприятий.
  • В графе, которая гласит о предложении добровольно выдать запрашиваемые бумаги, обязательно указывают, согласилось ли лицо на добровольный поступок или отказалось. То же касается и добровольного вскрытия помещений.
  • В акте есть строка, в которой указывают список изъятой документации и предметов. Если следственные органы или представители служб забрали очень много бумаг и предметов, то их описывают в приложении. В этом поле ставят соответствующую подпись. Например, «Документы и предметы перечислены в описи, прилагающейся к протоколу».
  • Если службы забрали оригиналы материалов, то соответствующие сведения указываются в строке нижеследующей от описи изъятой документации.
  • Обязательно заполняют названия и номера приложений, если таковые прикреплены к протоколу.
  • Если протокол предоставляют «на бумаге», то в последней строке вручную указывают Ф.И.О. и ставит резолюцию человек, получивший акт о выемке документации.

12.12.2015 вышеуказанная квартира была сдана Пупкину В.С. в аренду на срок 12 месяцев. В квартире находилось принадлежащее мне имущество, опись имущества прилагается, которое арендатор принял по акту приема-передачи на хранение. Наличие вещей в квартире на момент сдачи в аренду подтверждают соседи. Факт приобретения вещей подтверждается предоставленными чеками и договорами купли-продажи. Аренда подтверждается договором аренды, зарегистрированным в регистрационной палате. На основании пункта 5 договора аренды, арендодатель имеет право на осмотр квартиры предварительно предупредив о везите арендатора. Арендатор на звонки не отвечал. В 10 часов 10 минут мной в присутствии свидетелей (соседей) был произведен осмотр моей квартиры. В результате осмотра обнаружен факт пропажи некоторых вещей находящихся в списке акта приема-передаче вещей по договору аренды.

Вас может заинтересовать ::  Кто Имеет Льготы На Проезд По Транпортной Карте В Липецке

Акт о краже имущества образец

Количественный состав похищенного имущества и стоимостная оценка определяются на этапе инвентаризации. Проверка должна затрагивать не все активы компании, а только ту группу объектов, к которой относится украденная вещь. Выявляемые несовпадения между фактическими и учетными данными фиксируются в ведомостях расхождений, результаты которых переносятся в акт.

При расследовании хищения правоохранительными органами в случае отсутствия по результатам проверки виновных лиц, следователь направляет руководству предприятия уведомление о приостановлении уголовного производства. Это является основанием для бухгалтерии списать недостачу с баланса компании.

Акт о воровстве образец

Процедура оформления повторяет стандартную. В ином случае, без принятия обеспечительных мер, выраженных в удержании груза, в отсутствие надлежащим образом подписанного договора перевозки груза, предприниматель не смог бы обеспечить для себя гарантии оплаты со стороны Истца в счет оказанных услуг по перевозке груза. Они называются: Дотация на жилье. Для того чтобы в дальнейшем не возникло каких-либо проблем, необходимо в договоре прописать все нюансы и условия.

В регионах может быть увеличена скидка на оплату услуг. Погашайте кредит без визита в банк. Каждая сторона может без последствий для себя разорвать соглашение, а покупатель получает свой аванс обратно. Суд вправе в обвинительном приговоре назначить подсудимому вид наказания (какое конкретно наказание он должен понести), его размер (в течение какого времени он должен отбывать наказание), но считать его условным.

Результаты инвентаризации в бухгалтерском учете отражаются в том месяце, в котором она была закончена (п. 5.5. Методических рекомендаций). Таким образом, недостача похищенного имущества отражается не в том месяце, когда обнаружена кража, а в том, когда завершилась ревизия. Сумма убытка будет равна общей выявленной сумме похищенных денежных средств.

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально-ответственные лица. В конце описи материально-ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий.

Расследование отдельных видов мошенничества

В настоящее время распространенным является мошенничество в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Способами совершения мошенничества в сфере ОСАГО являются: получение выплаты страхового возмещения выше страховой суммы путем страхования ответственности за причинение вреда в нескольких страховых компаниях; незаконное получение страхового возмещения путем фальсификации страхового случая; увеличение стоимости восстановительного ремонта; получение страхового возмещения путем предоставления заведомо ложных сведений; получение полиса ОСАГО после наступления страхового случая (задним числом); замена регистрационного знака при страховании автомобиля посредством предъявления неповрежденного автомобиля с номерами, которые принадлежат поврежденному автомобилю; замена водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии, другим лицом; умышленное провоцирование дорожно-транспортного происшествия водителем и пешеходом; мошенничество с автомобилем, который застрахован по договору добровольного страхования; увеличение страховых требований за счет увеличения иных расходов; выдача полиса для прохождения технического осмотра или регистрации автомобиля в ГИБДД и последующее его уничтожение как испорченного; хищение, подделка и незаконная продажа страховых полисов.

Способы совершения и способы сокрытия преступления по делам о коммерческом мошенничестве в большинстве случаев совпадают, находятся в прямой взаимосвязи и взаимозависимости, хотя не исключены ситуации, когда такой элемент как способ совершения преступления, выступает самостоятельным элементом преступной деятельности.